Šiaulių bankas stiprina pinigų plovimo prevencijos kontrolę

Lietuvos banko (LB) valdyba, išnagrinėjusi tikslinio Šiaulių banko inspektavimo ataskaitos išvadas, skyrė 880 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo Šiaulių banką pašalinti nustatytus pažeidimus ir trūkumus.

Skirta bauda neturės neigiamos įtakos tvariam Banko veiklos tęstinumui, o dauguma identifikuotų pažeidimų ir trūkumų buvo pašalinta dar iki inspektavimo rezultatų svarstymo LB valdyboje.

Šiaulių bankas nėra nustatęs atvejų, kai dėl LB patikrinimo ataskaitoje nustatytų pažeidimų ir trūkumų būtų pasinaudota Šiaulių banku pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) tikslais.

„Pinigų plovimo prevencijai teikiame prioritetinį dėmesį – esame vienas iš Lietuvos bankų, kuris pats kūrė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemas, tobulino jas atsižvelgęs į besikeičiančius reikalavimus. Vertiname Lietuvos banko pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijas procesų gerinimui. Daugumą trūkumų buvome pašalinę iki inspektavimo pradžios, dalį pašalinome inspektavimo išvadų rengimo metu“, - teigė Šiaulių banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių bankas ir toliau tęsia planuotus kryptingus PPTF prevencijos srities stiprinimo veiksmus: automatizuoja klientų vertinimo sprendimus, tobulina rizikų vertinimo metodikas ir klientų rizikos vertinimą. Vidinės kontrolės stiprinimui Šiaulių bankas steigia atskirą klientų pažinimo ir analizės padalinį, tobulina klientų dalykinių santykių ir sandorių stebėsenos procesą, didina operacijų stebėsenos komandą, kuri per pastaruosius metus paaugo 3 kartus. Iš viso PPTF prevencijos stiprinimui Šiaulių bankas numatęs skirti virš 1,4 mln. eurų.