Термины и определения, используемые в анкете осведомленности о клиенте (для физических лиц)

Это идентификационный номер, присваиваемый каждому лицу, зарегистрированному в качестве налогоплательщика. В Литве для физических лиц это персональный код, указанный в Реестре населения Литовской Республики. Если Вы указали, что являетесь налогоплательщиком США, в качестве кода налогоплательщика укажите номер социального страхования (SSN, Social Security Number), состоящий из 9 цифр: xxx-xx-xxxx.

Физическое лицо, которому доверена или в течение последних 18 (восемнадцати) месяцев была доверена важная публичная должность в Литовской Республике, Европейском Союзе, международных или иностранных учреждениях, а также близкие члены семьи такого лица или тесно связанные с ним (ней) лица. Перечень важных публичных должностей приводится ниже. Обращаем Ваше внимание, что если Вы являетесь политически значимым (уязвимым) лицом или членом семьи такого лица, или тесно связанным с ним (ней) лицом, Вы также должны предоставить запрашиваемую информацию об этом политически значимом (уязвимом) лице.

• глава государства, глава правительства, министр, вице-министр или заместитель министра, государственный секретарь, канцлер парламента, правительства или министерства;
• член парламента;
• член Верховного суда, Конституционного суда или другого высшего судебного органа, решения которого не могут быть обжалованы;
• мэр, директор администрации самоуправления;
• член органа управления высшего государственного органа аудита и контроля или председатель правления центрального банка, его заместитель или член правления;
• посол, временный поверенный в делах, командующий вооруженными силами Литвы, командующие войсками и формированиями вооруженных сил, начальник штаба обороны или высокопоставленный офицер вооруженных сил иностранного государства;
• член органа управления или надзорного органа государственного предприятия, акционерного общества, закрытого акционерного общества, чьи акции или часть акций, предоставляющих более ½ всех голосов на общем собрании акционеров этих обществ, принадлежат государству по праву собственности;
• член органа управления или надзорного органа предприятия самоуправления, акционерного общества, закрытого акционерного общества, чьи акции или часть акций, предоставляющих более ½ всех голосов на общем собрании акционеров этих обществ, принадлежат самоуправлению по праву собственности и которые в соответствии с Законом Литовской Республики «О финансовой отчетности предприятий» относятся к категории крупных предприятий;
• глава международной межправительственной организации, заместитель главы такой организации, член ее руководящего или наблюдательного органа;
• лидер политической партии, заместитель лидера партии, член руководящего органа партии.